Повідомлення про порушення

Дата/період проведення фінансових операцій

Валюта і сума кожної фінансової операції

Учасники фінансових операцій та їх роль

Фактичні вигодоодержувачі (у разі наявності інформації)

Зміст фінансових операцій

Наявні ознаки ВК/ФТ

За яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції

Треті особи, у тому числі поза межами Банку, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій

ПІБ та посада працівника, який винен в порушені

ПІБ особи, яка повідомила про порушення

* Поля обов’язкові для заповнення

Корисна інформація

Переказ з картки на карту

Переказ з картки на карту по Україні та в інші країни світу

Перейти

Cервіси банку

Відділення та
банкомати

Прагнемо ставати кращими. Завжди поруч.

Перейти