КРИСТАЛБАНК приєднався до Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг

17 грудня 2024 року Асоціація українських банків (АУБ) організувала зустріч із топ-менеджментом провідних банків та фінансових компаній України. Учасники заходу обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам, відомим як «дроп-схеми». Особливу увагу було приділено питанням посилення моніторингу фінансових операцій, покращення прозорості ринку та запобіганню незаконному використанню платіжної інфраструктури України.

Під час зустрічі КРИСТАЛБАНК та ще 21 фінансова установа приєдналися  до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг

Меморандум стосується взаємодії банків та надавачів платіжних послуг із клієнтами фізичними-особами, ФОП та ФОП як частини групи пов’язаних компаній, удосконалює та стандартизує підходи банків щодо моніторингу операцій клієнтів із застосуванням ризик-орієнтовного підходу, що дасть змогу виключити варіанти недобросовісної конкуренції.

Підписуючи Меморандум, надавачі платіжних послуг зобов’язуються здійснювати перекази клієнтів з урахуванням упровадженого в банку ризик-орієнтованого підходу. 

Також Меморандум сприятиме приведенню поточної практики роботи банківського ринку до єдиних стандартів та вимог законодавства Європейського Союзу.

Фото надано АУБ